Forex Pénal Sonde

Bureau de la fraude grave pour lancer une enquête criminelle sur le gréement de forex Le Bureau de la fraude grave est prêt à lancer la première enquête criminelle sur le grèvement présumé des marchés de change de 3 trillions de dollars par jour dans les principales banques de la ville. Le chien de garde financier devrait annoncer le déménagement dès cette semaine, selon les rapports, levant le spectre des amendes supplémentaires de plusieurs millions de livres pour les plus grandes banques de Grande-Bretagne au cours de leur comportement pendant et après la crise financière. On s'attend à ce que les enquêteurs examinent si les commerçants individuels ont profité personnellement en manipulant les prix forex de référence. Il est affirmé que les commerçants ont collusion via des salles de chat en ligne dans des groupes avec des noms tels que le Club Banditsx2019, l'équipe de rêve et le cartel. L'enquête criminelle de SFOx2019s sur le gréement présumé des marchés des devises à Londres, abritant plus de 40pc du trading de devises mondiales, rejoindra les enquêtes mondiales sur les abus de marché des devises par des chiens de garde en Europe, en Asie et aux États-Unis. Le principal organisme de réglementation financière de l'UKx2019, l'Autorité de la conduite financière, a lancé une enquête sur les marchés mondiaux des devises en octobre dernier. Articles connexes En mars, la Banque d'Angleterre a nommé Lord Grabiner QC pour déterminer si des fonctionnaires de la Banque ont été impliqués dans la manipulation du marché des changes entre 2005 et 2013. L'OFS a refusé hier de fixer une date pour le lancement de son enquête sur le forex. Il a déclaré dans un communiqué: x201cNous recevons et examinons des données complexes sur ce sujet. Mais Ross McEwan, directeur général de la Banque Royale d'Écosse, a déclaré vendredi dernier qu'il pensait que la sonde de forex pourrait s'avérer un problème encore plus sérieux pour les banques britanniques Que le scandale Libor, pour lequel RBS l'année dernière a payé une amende de 612m (358m). Interrogé sur la question de savoir si l'enquête FX pourrait représenter un problème plus important pour l'industrie que le Libor, M. McEwan a déclaré à la station de radio LBC de Londonx2019: Malheureusement, il a les hallmarks. x201d Il a ajouté: faisaient encore beaucoup d'enquête. Wex2019re passant par des millions et des millions d'emails, chatrooms, conversations pour voir ce qui s'est mal passé, si quelque chose, dans ce domaine. Malheureusement, j'ai l'impression qu'il s'agit d'une sorte de Libor. La différence, cette fois, c'est que nous n'avons pas répondu et refusé. Nous y sommes allés et nous faisons l'enquête main dans la main avec les autorités. L'UKx2019s ainsi que les banques Big Four x2013 Lloyds, Barclays, HSBC et RBS x2013 sont également sous la pression de la Competition and Markets Authority, qui devrait lancer le canon de départ sur une enquête de la concurrence sur le secteur bancaire vendredi. 5 trn-a-day Forex gréement sonde a chuté en dépit de la preuve de la criminalité Les procureurs britanniques ont déposé une enquête criminelle sur le gréement du marché des changes de 5 trn (3,5 trn) - a jour, malgré avoir découvert ce qu'il dit sont des motifs raisonnables de soupçonner les infractions Impliquant une fraude grave ou complexe. Britainrsquos Bureau de la fraude grave (SFO) a déclaré que le matériel qu'elle avait obtenu a fourni ldquoinsquoquins preuves suffisantes pour une perspective réaliste de la conviction. rdquo SFO drop cas de corruption Forex - une fois de plus clairement les actes répréhensibles dans le secteur bancaire encore personne tenu de compte t. coLGhecPrFQI mdash Transparence Int39lUK (TransparencyUK) 16 mars 2016 ldquoTandis qu'il y avait des motifs raisonnables de soupçonner la commission d'infractions impliquant une fraude grave ou complexe, un examen détaillé des éléments de preuve disponibles nous a amené à conclure que le comportement reproché, Ne remplirait pas le critère de preuve requis pour engager une poursuite pour une infraction contraire au droit anglais, a déclaré mercredi le chien de garde financier. LdquoIl a en outre été conclu que cette position probatoire ne pouvait pas être corrigée par la poursuite de l'enquête. rdquo Rogue traders Forex gréement a été le plus récent dans une série de scandales de gréage de taux d'engloutir le secteur financier mondial. Les commerçants criminels de certaines des plus grandes banques du monde ont conspiré pour manipuler le marché de plusieurs milliards de dollars, tout en faisant de beaux profits dans le processus. Ils ont gréé les métiers de devises étrangères par e-mail et des chats en ligne au détriment des entreprises et des investisseurs qui avaient placé la confiance en eux. Les commerçants voyous relayé ensuite les cas où ils ont renforcé leurs profits, tout en faisant pression sur leurs gestionnaires pour des primes plus importantes. L'OFS a eu peu de succès dans la poursuite de la criminalité financière en Grande-Bretagne, à l'exclusion de la condamnation du trader UBS Tom Hayes. L'ancien négociant financier purge une peine d'emprisonnement de onze ans pour avoir comploté de forger les taux d'intérêt du Libor et il reviendra cette semaine devant un tribunal londonien dans une affaire de plusieurs millions contre des procureurs désireux de saisir ses biens. Ancien commerçant Tom Hayes. Peter Hayes et son épouse, qui est un avocat d'entreprise, donnera des preuves pour tenter d'arrêter la saisie de leur maison de campagne de sept chambres, qui est évalué à environ £ 3,8 millions. Ben Rose, qui a fondé le cabinet d'avocats Hickman amp Rose, affirme que l'OFS a été frappée par son incapacité à poursuivre d'autres banquiers impliqués dans le rythme des tarifs. Il a dit à l'Indépendant que ce dernier développement indique que l'OFS perd sa ldquoappetite pour riskrdquo et le verdict de Hayesrsquo pourrait être le markdquo d'eau de ldquoigh pour ces poursuites. LdquoLa chute de l'affaire SFOrsquos pénale ne met pas fin à la perspective de nouvelles sanctions contre les individus, rdquo dit-il. LdquoLa FCA pourrait envisager une poursuite civile impliquant une norme inférieure de la preuve, potentiellement débarquer Forex-grueurs avec des amendes et des interdictions. rdquo Brazen affichage de la collusion L'OFS est également d'aider les US Department of Justicersquos enquête criminelle sur ce que le procureur général Loretta Lynch étiqueté un Ldquobrazen display of collusion. rdquo L'enquête SFOrsquos a débuté en juillet 2014 après que l'Autorité de Conduite Financière (FCA) lui a transmis des documents. Le chien de garde est également en liaison avec le ministère américain de la Justice (DoJ) sur leur enquête en cours sur le gréement Forex. La raison pour laquelle SFO a abandonné son enquête forex est due à l'exposition de BoE amp BBA participation dans le gréement. Mdash M. Ethical (nwnicholas) 16 mars 2016 Un groupe des principales institutions financières mondiales, dont Royal Bank of Scotland, Barclays, Citigroup, UBS, JP Morgan, HSBC et Bank of America Merrill Lynch, ont jusqu'à présent payé près de 10 Milliards de dollars en amendes aux régulateurs européens et américains depuis 2014. La FCA, qui a collecté 1,4 milliard de livres sterling en novembre et mai dernier, a conclu que les commerçants avaient formé des groupes dissimulés pour partager l'information et les tarifs de forage tout en fraudant leurs clients. La FCA a ensuite renvoyé l'affaire à l'OFS en juillet 2014, qui a ensuite lancé une enquête impliquant 500 000 documents et 27 employés.